公告编号：2025-020
证券代码：839605 证券简称：晟琪科技 主办券商：开源证券
江西晟琪科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈坤盛
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司未来发展需要，为了更好地推进公司审计工作，经综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024 年度审计机构，聘期一年。
公告编号：2025-020
具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn ） 的《变更 2024 年度会计师事务所公告 》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会提议于 2025 年 2 月 11 日
召开江西晟琪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西晟琪科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
江西晟琪科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 27 日
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