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上海三环节能科技发展股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周继红
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《股东大会会议事规则》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数12,173,800 股，占公司有表决权股份总数的 77.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况。
（一）审议通过《关于提名李小桂为公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名李小桂为公司第四届董事会候选人。公司第四届董事会任期为三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。李小桂不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
同意股数 12,173,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名周继红为公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名周继红为公司第四届董事会候选人。公司第四届董事会任期为三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。周继红不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
同意股数 12,173,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名吴锋为公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名吴锋为公司第四届董事会候选人。公司第四届董事会任期为三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。吴锋不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
同意股数 12,173,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名朱祥芳为公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名朱祥芳为公司第四届董事会候选人。公司第四届董事会任期为三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。朱祥芳不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
同意股数 12,173,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名李典远为公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名李典远为公司第四届董事会候选人。公司第四届董事会任期为三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。李典远不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
同意股数 12,173,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于提名陈君明先生为公司第四届监事会监事》的议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会提名陈君明为公司第四届监事会监事候选人。公司第四届监事会的任期为三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。陈君明不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
同意股数 12,173,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李小桂 董事 任职 2025 年 1 月 25 日 2025 年第一次 审议通过
临时股东大会
周继红 董事 任职 2025 年 1 月 25 日 2025 年第一次 审议通过
临时股东大会
吴锋 董事 任职 2025 年 1 月 25 日 2025 年第一次 审议通过
临时股东大会
朱祥芳 董事 任职 2025 年 1 月 25 日 2025 年第一次 审议通过
临时股东大会
李典远 董事 任职 2025 年 1 月 25 日 2025 年第一次 审议通过
临时股东大会
陈君明 监事 任职 2025 年 1 月 25 日 2025 年第一次 审议通过
临时股东大会
四、备查文件目录
上海三环节能科技发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议
上海三环节能科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 27 日
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