公告编号：2025-011
证券代码：430161 证券简称：光谷信息 主办券商：中泰证券
武汉光谷信息技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 26 日
2.会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 888 号高农生物园总部 A 区 19#一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姜益民
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数61,298,336 股，占公司有表决权股份总数的 75.49%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事耿雅洁、王英春因事缺席；
公告编号：2025-011
3.公司董事会秘书列席会议；
4.高级管理人员周峻峰、樊硕真、邓媛、高波、曹莉、程志超、魏钦列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
详见公司于2025年1月10日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉光谷信息技术股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 61,298,336 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司于2025年1月10日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉光谷信息技术股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,146,718 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
涉及关联交易事项，涉及回避表决事项，湖北长江北斗数字产业有限公司、北京赛微电子股份有限公司、湖北省高新产业投资集团有限公司（合计持有股份56,151,618 股）回避表决。
（三）审议通过《关于公司经营范围及公司章程修改的议案》
公告编号：2025-011
1.议案内容：
详见公司于2025年1月10日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）的《武汉光谷信息技术股份有限公司关于拟修订<公司章
程>公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 61,298,336 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
详见公司于2025年1月10日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）的《武汉光谷信息技术股份有限公司关于拟使用暂时闲
置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 61,298,336 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不涉及回避表决事项。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（二） 《关于预计 2025 年日 0 0% 0 0% 0 0%
常性关联交易的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
公告编号：2025-011
（二）律师姓名：石凯思、魏薇
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会召集人资格、出席本次会议人员资格及会议表决程序、表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
四、备查文件目录
经与会股东签字确认的《武汉光谷信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
《北京中伦（武汉）律师事务所关于武汉光谷信息技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见》
武汉光谷信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 27 日
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