公告编号：2025-004
证券代码：831130 证券简称：ST 泓宇 主办券商：中原证券
河南泓宇环能科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本场会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日上午 9:30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2025-004
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831130 ST 泓宇 2025 年 2 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟续聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构的议案》》
鉴于深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）在往年审计过程中认真履 行职责，独立、客观、公正的完成了公司 2023 年度财务报告审计工作，公司 拟继续聘任深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务 审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证；
（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复
公告编号：2025-004
印件）、有委托人亲笔签名的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证、法 人营业执照复印件（盖章）、持股凭证；
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、加 盖法人印章并由法定代表人签名的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照 复印件、持股凭证。
（二）登记时间：2025 年 2 月 11 日上午 8:30-9:30
（三）登记地点：公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈志强，联系电话：13838160721
（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人食宿、 交通费用自理。
五、备查文件目录
《河南泓宇环能科技股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》。
河南泓宇环能科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 27 日
查看PDF原文
