公告编号：2025-004
证券代码：839458 证券简称：兴中能源 主办券商：银河证券
中山兴中能源发展股份有限公司
董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事
会第三十二次会议于 2025 年 01 月 26 日审议并通过：
提名潘雷先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次提名尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名刘军权先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次提名尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2025-004
（二） 任命原因
公司于 2025 年 01 月 03 完成股票定向发行，新增一名股东：
中山市综合能源服务有限公司。现根据公司经营发展需要，公司拟 新增两名董事席位，由控股股东中山兴中集团有限公司和股东中山 市综合能源服务有限公司各推荐一名。
（三） 新任董监高人员履历
潘雷先生个人简历：
潘雷，男，汉族，1985 年 10 月出生，江苏盐城人，中共党员，
研究生学历，中级工程师，2011 年 7 月参加工作，现任中山兴中能 源发展股份有限公司副总经理，个人工作经历如下：
2011 年 7 月至 2013 年 7 月，任国华粤电台山发电有限公司职
员；2013 年 7 月至 2017 年 02 月，任神华广东国华粤电台山发电有
限公司汽机班技术员；2017 年 02 至 2018 年 10 月，任珠海城建智
慧能源有限公司售电部主管；2018 年 10 月至 2021 年 10 月，任盐
城新奥燃气有限公司专业员；2021 年 10 月至今，任中山兴中能源 发展股份有限公司副总经理。
刘军权先生个人简历：
刘军权，男，汉族，1982 年 2 月出生，广东茂名人，中共党员，
本科学历，高级信息系统项目管理师、助理电子商务师、信息系统
集成及服务高级项目经理、ECIC 新能源工程师。2005 年 7 月参加
工作，个人工作经历如下：
公告编号：2025-004
2005 年 7 月至 2018 年 3 月期间，任广东信通通信有限公司光
纤资源专责、项目经理、市场部副经理等职务;2018 年 3 月至今， 任中山市综合能源服务有限公司总经理助理及能源事业部经理 (2021 年 11 月，兼任南方凯能电力集团公司数字运营中心主任)。
二、 任命对公司产生的影响
公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
公司已建立规范的管理制度和内控体系，具有健全的法人治理 结构，且公司业务快速发展，经营团队及市场开拓核心团队稳定。
本次董事任命是公司正常的经营需要，不会对公司生产、经营 造成不利影响。
三、 备查文件
（一）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第三十 二次会议决议》；
（二）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第三十 二次会议会议记录》。
公告编号：2025-004
中山兴中能源发展股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 27 日
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