公告编号：2025-005
证券代码：839503 证券简称：嘉能未来 主办券商：申万宏源承销保荐
上海嘉能未来材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 5 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吕海军
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数18,687,733 股，占公司有表决权股份总数的 93.4386%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-005
公司管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司控股子公司开展融资租赁融资及公司为控股子公司提
供担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年1月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海嘉能未来材料股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,687,733 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司控股子公司开展融资租赁融资及公司为控股子公司提
供担保的补充议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年1月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海嘉能未来材料股份有限公司关于2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,687,733 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
公告编号：2025-005
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海嘉能未来材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》
上海嘉能未来材料股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 5 日
查看PDF原文
