信力科技:第三届董事会第十六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

 证券代码：838807        证券简称：信力科技        主办券商：光大证券
                广东信力科技股份有限公司

            第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 1 月 27 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：通讯方式

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 22 日以电话方式发出
  5.会议主持人：童建平

  6.会议列席人员：公司监事及部分高管

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

  董事童建平、郑日土、陈宗岳、赵建青、邓沫因放假以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2025-001

  鉴于公司第三届董事会及第三届监事会任期即将届满,为保证董、监事会正常工作需要进行换届选举,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定提议召开2025 年第一次临时股东大会选举新一届董事会及监事会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  无
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《广东信力科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

                                            广东信力科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 2 月 5 日