华烁科技:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-009

证券代码：837053        证券简称：华烁科技        主办券商：中信证券
                  华烁科技股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：湖北省葛店经济技术开发区聚贤路 2 号华烁科技股份有限公司葛店分公司综合楼一楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票  不含网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王子宽
6.召开情况合法合规性说明：

    本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 63 人，持有表决权的股份总数95,853,424 股，占公司有表决权股份总数的 73.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

    2.公司在任监事 9 人，列席 9 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；

    公司高级管理人员列席会议。


                                                                          公告编号：2025-009

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

    具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联 交易的公告》（公告编号 2025-002）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 26,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

    本议案涉及关联交易事项，除湖北省高新产业投资集团有限公司之外，公 司出席本次股东大会的 62 名自然人股东均作为关联股东回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度计划向银行等金融机构申请综合授信额度
  的议案》
1.议案内容：

    为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司 2025
 年计划向银行等金融机构申请总计不超过人民币 4 亿元（含全资子公司华烁医 药科技（黄冈）有限公司的华烁黄冈医药中间体产业项目建设资金贷款）的综 合授信额度，授信品类包括但不限于长、短期贷款、银行承兑汇票、国内信用 证、国际信用证、贸易融资、保函、保理、融资租赁等。具体授信额度和授信 方式最终以银行等金融机构的审批结果以及实际签订的协议为准。

    本次预计的授信额度的有效期为自本议案经公司股东大会审议通过起 12
 个月。为了提高融资决策效率，拟提请公司股东大会同意本次融资授信计划， 授权公司董事会在上述授信额度范围内决定并办理相关事宜，并授权董事长或 其指定代理人签署相关协议及文件。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数95,396,151股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.52%；反对股数 318,337 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.33%；弃权股数

                                                                          公告编号：2025-009

138,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（三）审议通过《关于公司 2025 年为子公司向银行等金融机构申请综合授信提
  供担保的议案》
1.议案内容：

    具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司 2025 年预计担保的公告》（公 告编号 2025-003）
2.议案表决结果：

  普通股同意股数95,396,151股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.52%；反对股数 318,337 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.33%；弃权股数138,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%。

  本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（四）审议通过《关于关联方为公司提供借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

    具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2025-007）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 26,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

    本议案涉及关联交易事项，除湖北省高新产业投资集团有限公司之外，公 司出席本次股东大会的 62 名自然人股东均作为关联股东回避表决。


                                                                          公告编号：2025-009

三、备查文件目录

    华烁科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

                                                华烁科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 2 月 5 日