公告编号：2025-002
证券代码：837662 证券简称：恒锐智能 主办券商：金元证券
上海恒锐智能工程股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 5 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 2 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长张方先生
6.会议列席人员：公司监事、公司高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司使用自有闲置资金购买理财产品>的议案》
1.议案内容：
为了充分利用自有闲置资金，增加公司收益，公司拟使用自有闲置资金用于
公告编号：2025-002
现金管理，购买相关银行发售的保本理财和结构性存款，现金管理的额度最高不超过人民币 4500 万元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事宜，授权期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<召开 2025 年第一次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：
提议在 2025 年 2 月 20 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海恒锐智能工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
上海恒锐智能工程股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 5 日
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