建筑数据:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-004

 证券代码：835957        证券简称：建筑数据      主办券商：华福证券
          毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长林敏
5.会议主持人：董事长林敏
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合《公司法》和《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司章程》的规定
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数19,824,600 股，占公司有表决权股份总数的 94.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


                                                                          公告编号：2025-004

    3.公司董事会秘书列席会议；

  公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  根据公司发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司
2024 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司 2025 年 1 月 16 日在全国中小
企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：

    普通股同意股数19,824,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
                              毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 2 月 5 日