天池股份:第三届监事会第十次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-002

 证券代码：837681        证券简称：天池股份        主办券商：浙商证券
                广东天池茶业股份有限公司

              第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 26 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王小娟
6.召开情况合法合规性说明：

  会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

  鉴于公司第四届监事会任期已届满，提名王小娟女士、苏旭龙先生为公司第四届监事会监事候选人,并提请 2025 年第一次临时股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                                                          公告编号：2025-002

3.回避表决情况

  该议案不涉及回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东天池茶业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

                                            广东天池茶业股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2025 年 2 月 5 日