瞳景物联:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-004

证券代码：839509          证券简称：瞳景物联        主办券商：开源证券
              厦门瞳景物联科技股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：厦门市湖里区火炬高新区创业园创业大厦 202 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高金飘
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,会议合法有效。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数22,997,131 股，占公司有表决权股份总数的 48.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；

  4. 公司财务负责人朱丽俊列席会议。


                                                                          公告编号：2025-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  经公司与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通与友好协商，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计机构。为确保公司年度审计工作的顺利开展，经综合评估，公司拟聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

  具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《瞳景物联:会计师事务所变更公告》（公告编号：2025-001）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 22,997,131 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不构成关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《厦门瞳景物联科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

                                        厦门瞳景物联科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 2 月 5 日