银河激光:关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

                                                                          公告编号：2025-001
 证券代码：430589        证券简称：银河激光        主办券商：南京证券
              苏州银河激光科技股份有限公司

      关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  苏州银河激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事
会的任期于 2025 年 1 月 24 日届满，公司正在积极筹备换届工作，鉴于公司第五
届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人提名工作尚未完成，为确保公司相关工作的准确性、延续性以及公司董事会、监事会等工作顺利进行，公司决定第四届董事会、监事会将延期换届，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将加快推进第五届董事会、监事会及高级管理人员选举工作进程，并及时履行相应信息披露义务。

  在换届选举完成之前，公司第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。

  特此公告。

                                        苏州银河激光科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2025 年 2 月 6 日