公告编号：2025-005
证券代码：832592 证券简称：群龙股份 主办券商：方正承销保荐
襄阳群龙汽车部件股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄晓燕
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定、本次会议无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-005
总经理岳国生、财务总监张云才列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
因公司战略发展需要，经综合评估，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期为一年，全面负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《襄阳群龙汽车部件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
襄阳群龙汽车部件股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 6 日
查看PDF原文
