证券代码：832294 证券简称：鑫乐医疗 主办券商：中泰证券
河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长苗利勇
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数52,498,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4. 其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度预计日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司经营情况及业务发展需要，2025 年度的日常性关联交易预计总额不超过 16,235 万元。详见公司披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 6,302,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东苗利勇、王锋、韩永波、默玉杰回避表决。回避表决股份为 46,195,600 股。
（二）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
为了满足公司未来生产经营资金需要，公司拟向金融机构申请不超过人民币16000 万元的授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 16000 万元），用于办理各类融资业务，包括但不限抵押、开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等综合业务。授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、贷款额度、贷款期限、贷款利率等事宜，将在授信额度内视公司需求以及公司与银行签订的合同为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 52,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司预计 2025 年度为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
为满足子公司石家庄元鼎医疗器械有限公司（简称“元鼎医疗”）生产经营及业务发展的资金需要，公司预计在 2025 年对子公司向金融机构融资提供不超过人民币 3000 万元的担保，担保的方式包括连带责任担保、资产抵押担保及其他担保等方式。实际担保金额、期限、担保方式以最终签订的担合同为准。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 52,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》
1.议案内容：
鉴于公司组织架构调整，公司拟将董事会人员自 5 人增加至 7 人，同时，默
玉杰先生申请辞去董事职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会逐一审议表决，同意提名徐晓文、段玉霞、李晓红 3 人为第四届董事会董事人选。任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作，第四届董事会新成员就任之前，默玉杰先生将继续行履行董事职责。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 52,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容：
因公司管理架构调整需要，公司监事段玉霞女士辞去相关职务，导致公司监事会成员人数低于最低法定人数，根据《公司法》《公司章程》的规定，拟提名默玉杰先生任公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。在改选出的监事就任前，段玉霞女士仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 52,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 52,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
职位
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
徐晓文 董事 任职 2025 年 2 月 6 日 2025 年第一次 审议通过
临时股东大会
段玉霞 董事 任职 2025 年 2 月 6 日 2025 年第一次 审议通过
临时股东大会
李晓红 董事 任职 2025 年 2 月 6 日 2025 年第一次 审议通过
临时股东大会
默玉杰 监事 任职 2025 年 2 月 6 日 2025 年第一次 审议通过
临时股东大会
四、备查文件目录
《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 6 日
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