公告编号：2025-007
证券代码：833707 证券简称：精华股份 主办券商：国信证券
宁波精华电子科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长康晴
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数62,045,504 股，占公司有表决权股份总数的 96.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-007
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年经营总结与 2025 年经营计划》
1.议案内容：
公司总经理总结 2024 年经营情况并汇报 2025 年经营计划。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 62,045,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：
公司拟与康晴签署股权转让协议，将公司持有的宁波精成汽车智控系统有 限公司 40%的股权以 0 元的价格转让给康晴。宁波精成汽车智控系统有限公司
认缴出资额为 6000 万元，实缴 0 元。转让后由康晴履行 40%的股权对应未缴
出资的实缴义务。详见公司 2025 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让指定披
露平台披露的《出售资产暨关联交易的公告》公告编号：2025-002。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 17,831,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东康晴回避表决。
公告编号：2025-007
（三）审议通过《关于 2025 年公司向银行等金融机构申请借款总额度暨接受关
联担保的议案》
1.议案内容：
预计 2025 年关联方为公司向中国银行、宁波银行、浙商银行、光大银行、
杭州银行等申请 32404.00 万元的贷款授信额度（包括贷款及开具承兑汇票）
提供担保。详见公司 2025 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让指定披露平台
披露的《关联交易公告》公告编号：2025-003。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 62,045,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东康晴、吴辉华均为关联人，一致同意无需回避表决。
（四）审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》
1.议案内容：
预计2025年与宁波精成车业有限公司发生日常关联交易约16000万元（其
中关联采购 6000 万元、关联销售 10000 万元）、与近江远景（湖南）智能科技
有限公司发生日常关联交易 100 万元。详见公司 2025 年 1 月 13 日在全国中小
企业股份转让指定披露平台披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》 公告编号：2025-004。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 17,831,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号：2025-007
3.回避表决情况
关联股东康晴回避表决。
三、备查文件目录
《宁波精华电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
宁波精华电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 6 日
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