汉唐自远:第五届董事会第二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-002

 证券代码：430124        证券简称：汉唐自远        主办券商：国海证券
              北京汉唐自远技术股份有限公司

              第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 2 月 5 日

  2.会议召开地点：北京汉唐自远技术股份有限公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 24 日以书面方式发出
  5.会议主持人：董事长曾向群

  6.会议列席人员：公司监事

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次董事会的召集，召开，议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

  根据公司发展需要，拟进一步拓展业务范围，对公司经营范围进行变更并修

                                                                          公告编号：2025-002

改公司章程，不会对公司经营产生不利影响。

  具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》。（公告编号:2025-001）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

  具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2025-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《北京汉唐自远技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

                                        北京汉唐自远技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 2 月 6 日