公告编号：2025-003
证券代码：430124 证券简称：汉唐自远 主办券商：国海证券
北京汉唐自远技术股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召开合法有效。（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场会场地址：北京市海淀区北清路 81 号中关村壹号 A1 座 9 层 903 会议室。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 24 日 09:00。
预计会期 0.5 天
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2025-003
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430124 汉唐自远 2025 年 2 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市海淀区北清路 81 号中关村壹号 A1 座 9 层 903 室会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案
根据公司发展需要，拟进一步拓展业务范围，对公司经营范围进行变更并修改公司章程，不会对公司经营产生不利影响。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（授权委托书请见附件）
2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
公告编号：2025-003
3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证及委托的个人股东身份证复印件办理登记。
4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2025 年 2 月 21 日 9:00-10:00
（三）登记地点：北京汉唐自远技术股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系地址：北京市海淀区北清路 81 号中关村壹号 A1 座 9 层 902 室
联系电话：010-62791227
联 系 人：杜娟
（二）会议费用：会议预期半天，与会人员食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《北京汉唐自远技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
北京汉唐自远技术股份有限公司董事会
2025 年 2 月 6 日
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