华商物流:第四届监事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-009

证券代码：837193    证券简称：华商物流  主办券商：申万宏源承销保荐
                杭州华商物流股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 6 日 以书面通知方式发出，
本次会议为监事会临时会议，全体监事一致同意豁免本次监事会提前通知的时间要求。
5.会议主持人：监事会主席柴佳佳
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2025-009

  公司第四届监事会成员已由公司2025年第一次临时股东大会和2025年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，第四届监事会一致同意召开本次会议，同意选举柴佳佳为公司第四届监事会主席，任期
三年，自 2025 年 2 月 6 日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《杭州华商物流股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

                                            杭州华商物流股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2025 年 2 月 6 日