公告编号：2025-004
证券代码：833307 证券简称：同汇科技 主办券商：中山证券
广东同汇科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长雷林鹏先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》 及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数14,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-004
公高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘洁女士为公司董事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2025 年 1月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》，公告编号 （2025-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名罗秋潜女士为公司董事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2025 年 1月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》，公告编号 （2025-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
公告编号：2025-004
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
叶晓 董事 离职 2025 年 1 2025 年第一次 审议通过
鶄 月 29 日 临时股东大会
梁梓 董事 离职 2025 年 1 2025 年第一次 审议通过
晴 月 29 日 临时股东大会
刘洁 董事 任职 2025 年 1 2025 年第一次 审议通过
月 29 日 临时股东大会
罗秋 董事 任职 2025 年 1 2025 年第一次 审议通过
潜 月 29 日 临时股东大会
四、备查文件目录
（一）、《广东同汇科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
广东同汇科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 6 日
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