加力股份:第四届董事会第三次会议决议公告

                                                                        公告编号：2025-001

 证券代码：836836        证券简称：加力股份        主办券商：国元证券
              浙江加力仓储设备股份有限公司

              第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2025 年 2 月 7 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场及通讯

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 26 日以书面及电话通知
方式发出

    5.会议主持人：张汉章

    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

    7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》
1.议案内容：


                                                                        公告编号：2025-001

    具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计估计变更的公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

    具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更的公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年度第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

    公司拟召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容见
公司于 2025 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（https://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。


                                                                        公告编号：2025-001

三、备查文件目录

    浙江加力仓储设备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

                                        浙江加力仓储设备股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 2 月 7 日