宏灿股份:2025年第三次临时股东大会决议公告

                                                                        公告编号：2025-026

证券代码：870029        证券简称：宏灿股份        主办券商：东吴证券
              上海宏灿信息科技股份有限公司

            2025 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡李宏
6.召开情况合法合规性说明：

    本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《上海宏灿信息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规 则》等有关规定。
（二）会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
26,283,742 股，占公司有表决权股份总数的 58.3216%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


                                                                        公告编号：2025-026

    3.公司董事会秘书列席会议；

    4、公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司签署合作协议的议案》
1.议案内容：

    公司与中新网络信息安全股份有限公司同意形成联合体，共同开展产业投 资活动，以实现资源共享、优势互补，促进双方业务发展和市场拓展。双方各 自投入的资金不超过人民币壹亿元整（￥100,000,000.00），后续投资金额、支 付方式及时间安排等由双方根据项目进展和实际需求另行商定，具体合作事宜 将在双方后续合作中进一步明确。公司董事会将按照法律、法规的相关规定， 跟踪后续进展，依法履行信息披露义务。
2.议案表决结果：

    普通股同意股数 26,283,742 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

    《上海宏灿信息科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决
 议》

                                        上海宏灿信息科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 2 月 7 日