公告编号：2025-017
证券代码：835723 证券简称：宝海微元 主办券商：国金证券
江西宝海微元再生科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 4 日以电话方式发出
5.会议主持人：张毅
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》
1.议案内容：
选举张毅先生为公司第四届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日至本届监事会届满。
公告编号：2025-017
张毅不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事会主席适当人选。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西宝海微元再生科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
江西宝海微元再生科技股份有限公司
监事会
2025 年 2 月 7 日
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