多尔晋泽:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                        公告编号：2025-009

证券代码：833332    证券简称：多尔晋泽    主办券商：申万宏源承销保荐
              山西多尔晋泽煤机股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨定础
6.召开情况合法合规性说明：

    本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《山西多尔晋泽煤机股份有限公司章程》《山西多尔晋泽煤机股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数
61,485,877 股，占公司有表决权股份总数的 71.9975%。

    其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份
总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


                                                                        公告编号：2025-009

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；

    公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更公司经营范围及修改<公司章程>》的议案
1.议案内容：

    具体内容详见公司于2025年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-007）
2.议案表决结果：

    普通股同意股数 61,485,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

    本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

    本议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山西华炬律师事务所
（二）律师姓名：安燕晨、余丹
（三）结论性意见

    公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定。本次会议召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。


                                                                        公告编号：2025-009

四、备查文件目录

    山西多尔晋泽煤机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

    山西华炬律师事务所关于山西多尔晋泽煤机股份有限公司 2025 年第一次临
时股东大会之法律意见书

                                        山西多尔晋泽煤机股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 2 月 7 日