欧伏电气:高级管理人员任命公告

                                                                                  公告编号：2025-001

 证券代码：831564        证券简称：欧伏电气          主办券商：国泰君安

            欧伏电气股份有限公司高级管理人员任命公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议于
2025 年 2 月 7 日审议并通过：

    任命卢晶晶女士为公司财务负责人，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日止，
自 2025 年 2 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，
不是失信联合惩戒对象。

    任命卢晶晶女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日止，
自 2025 年 2 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，
不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

    根据《公司法》和《公司章程》有关规定并结合公司实际经营管理及公司战略发展需要，任命卢晶晶女士为公司财务负责人及董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

    卢晶晶女士，女，1993 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
    2016 年 10 月至 2024 年 07 月，历任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）北
京分所审计师、审计经理；2024 年 07 月，入职欧伏电气股份有限公司。
二、任命对公司产生的影响


                                                                                  公告编号：2025-001

    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

    新任财务负责人、董事会秘书卢晶晶女士具有丰富的财务管理经验，有利于公司后续的发展及提升，任职后将全面负责公司财务及董事会秘书工作。
三、备查文件

    《欧伏电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

                                                      欧伏电气股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          2025 年 2 月 7 日