公告编号：2025-007
证券代码：833462 证券简称：华瑞农业 主办券商：华龙证券
甘肃华瑞农业股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 5 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩登仑
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数54,038,200 股，占公司有表决权股份总数的 64.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-007
公司高层管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向甘肃民乐农村商业银行股份有限公司生态工业园区支
行申请流动资金贷款 1000 万元》议案
1.议案内容：
公司因日常生产经营的需要，拟向甘肃民乐农村商业银行股份有限公司生态工业园区支行申请流动资金贷款 1000 万元，期限 8 个月。担保方式为活禽奶牛抵押及保证担保。以本公司自有的生产性生物资产育成奶牛提供抵押担保，甘肃锦世化工有限责任公司提供保证担保。
此笔贷款的具体金额、利息、使用期限以正式签订的贷款合同为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 4,431,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联董事韩登仑回避表决。
（二）审议通过《续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构》议案
1.议案内容：
根据公司业务发展需要，经综合评估，公司董事会提议，拟续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2024 年度的相关审计工作。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 54,038,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号：2025-007
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次甘肃民乐农村商业银行股份
有限公司生态工业园区支行贷款相关事宜》议案
1.议案内容：
为了更好的完成公司在银行贷款工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司提请股东大会授权公司董事会全权办理本次银行贷款相关事宜，包括但不限于：
（1）签署本次贷款的相关文件、合同；
（2）办理与本次贷款有关的其他事宜。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 54,038,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《甘肃华瑞农业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》
甘肃华瑞农业股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 7 日
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