遂昌旅游:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                  公告编号：2025-004

证券代码：838310      证券简称：遂昌旅游      主办券商：财通证券

        浙江遂昌旅游发展股份有限公司

      2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐宏丽
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


                                                  公告编号：2025-004

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
其他高管列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《变更会计师事务所》议案

  1.议案内容：

  详见公司 2025 年 1 月 14 日披露在全国中小企业股份转让系统
《关于变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-001）

  2.议案表决结果：

  普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
  3.回避表决情况

  本议案内容不涉及回避表决情况。
三、 备查文件目录
《浙江遂昌旅游发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
                              浙江遂昌旅游发展股份有限公司
                                                    董事会
                                            2025 年 2 月 7 日