公告编号：2025-001
证券代码：831835 证券简称：苏柯汉 主办券商：中泰证券
山东苏柯汉生物工程股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长韩威华先生(HAN David Weihua)
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度融资额度暨资产抵押的议案》
1.议案内容：
根据经营发展需要，公司及子公司拟于 2025 年度向金融机构及类金融机构申请不超过人民币 2800 万元的综合授信额度等融资业务，授信额度包括但不限
公告编号：2025-001
于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务。公司及其子公司为上述融资将以自有房地产、设备等资产进行抵押。
具体内容详见公司 2025 年 2 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度融资额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2025-002)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度公司对子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
根据经营发展需要，公司拟为合并范围内的子公司预计在 2025 年度提供不超过 1500 万元人民币的担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等，具体担保期限、金额等以与银行签订的担保合同为准。
具体内容详见公司 2025 年 2 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-003)
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：
因公司自身发展需要，我公司经慎重考虑，拟变更公司 2024 年度财务报告审计机构，上年度审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），拟变更为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。
公告编号：2025-001
具体内容详见公司 2025 年 2 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-004)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2025 年 2 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述
相关议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《山东苏柯汉生物工程股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
山东苏柯汉生物工程股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 7 日
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