运鹏股份:第四届董事会第六次会议决议公告

                                                                        公告编号：2025-010

 证券代码：833370        证券简称：运鹏股份        主办券商：浙商证券
              运鹏（上海）供应链股份有限公司

              第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2025 年 2 月 5 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 27 日以电话方式发出
    5.会议主持人：卢鲲

    6.会议列席人员：全体董事

    7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

    根据经营发展需要，公司拟进行经营范围的变更。根据《公司法》《非上市

                                                                        公告编号：2025-010

公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。本次变更不会对公司生产经营等方面产生不利影响。

    详见 2025 年 2 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

    因上述议案需公司股东大会审议，公司定于 2025 年 2 月 22 日上午 10:00 在
公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    运鹏（上海）供应链股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

                                      运鹏（上海）供应链股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 2 月 7 日