运鹏股份:关于召开2025年第二次临时股东大会通知公告

                                                                        公告编号：2025-012

 证券代码：833370        证券简称：运鹏股份        主办券商：浙商证券
              运鹏（上海）供应链股份有限公司

        关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

    本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

    本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

  本次会议以现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

    1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 22 日早上 10：00。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

                                                                        公告编号：2025-012

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            833370          运鹏股份    2025 年 2 月 20 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

    上海市静安区江宁路 212 号 16 楼 C 区。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

    根据经营发展需要，公司拟进行经营范围的变更。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。本次变更不会对公司生产经营等方面产生不利影响。

    详见 2025 年 2 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-011）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

    自然人须持本人身份证、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、

                                                                        公告编号：2025-012

法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记。委托代理人须持本人身份证、投票代理委托书、委托人身份证和持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 22 日早上 9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨钦 联系电话：13611950837 地址：上海市静
安区江宁路 212 号 16 楼 C 区

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录

    《运鹏（上海）供应链股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

                                运鹏（上海）供应链股份有限公司董事会
                                                    2025 年 2 月 7 日