福润股份:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                                公告编号：2025-005

 证券代码：834113          证券简称：福润股份          主办券商：国融证券
                海南福润生物技术股份有限公司

              2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卓小淼
6.召开情况合法合规性说明：

    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 9,999,000
股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事康艺锦因个人原因缺席；

    2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李德良因个人原因缺席；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                                公告编号：2025-005

    4.公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

    因经营发展需要，拟将公司注册地址由“海南省海口市龙华区金贸街道文华路
 18 号海南君华海逸酒店 811 房”变更为“海南省海口市琼山区龙昆南路皇家花园 B
 栋 18D1”（具体以工商行政管理部门登记为准），由此变更注册地址涉及修订公司章 程相应条款。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

    经双方友好协商，公司原聘请的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）不再 担任公司年度审计等工作，经综合考虑，拟聘请北京兴昌华会计师事务所（特殊普
 通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年年度财务报告审计及相关专
 项审计工作。

    具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

                                                                                公告编号：2025-005

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

    《海南福润生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

                                            海南福润生物技术股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          2025 年 2 月 7 日