华之鹏:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-005

证券代码：873290        证券简称：华之鹏          主办券商：开源证券
            佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邝剑虹
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数32,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.5621%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2025-005

  无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案 》
1.议案内容：

  经综合评估，公司拟聘请北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙)代替北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度的审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 32,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  该议案不存在回避情况。
三、备查文件目录

  《佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

                                  佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 2 月 7 日