公告编号：2025-009
证券代码：400134 证券简称：金刚3 主办券商：渤海证券
郑州华晶金刚石股份有限公司
关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、2023年度利润分配方案基本情况
经公司2023年度审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度母公司净亏损72,492.06万元，加上年初未分配利润-1,064,116.43万元，加上其他综合收益结转留存收益-12,134.40万元，减去已提取的法定盈余公积金0万元，减去报告期内对股东的利润分配0万元，截至2023年12月31日，公司母公司报表未分配利润为-1,148,742.89万元。
公司2023年度合并报表范围内实现归属于母公司所有者的净亏损46,149.18万元，加上年初未分配利润-1,074,558.75万元，加上其他综合收益结转留存收益-12,134.40万元，减去已提取的法定盈余公积金0万元，减去报告期内对股东的利润分配0万元，截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1,132,842.33万元。
根据《公司章程》等有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公告编号：2025-009
二、2022年度不进行利润分配的原因
鉴于公司2023年度可供分配利润为负，根据相关规定，结合公司目前的经营现状，为确保公司日常经营的资金需求，同时增强公司抵御风险的能力，综合考虑公司正常经营及长远发展，公司董事会提议2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、公司履行的审批程序
1、董事会审议情况
公司于2025年1月16日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，根据《公司章程》等有关规定，2023年度利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：公司的2023年度拟不进行利润分配的决定符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司2025年第一次临时股东会审议。
四、其他说明
本次2023年度利润分配预案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议,敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
2、《郑州华晶金刚石股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。
特此说明。
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
2025 年 2 月 7 日
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