证券代码：400134 证券简称：金刚 3 主办券商：渤海证券
郑州华晶金刚石股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 7 日以电子邮件或专人送达的
方式发出
5.会议主持人：监事会主席王中民先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：
2023 年半年度，公司实现营业收入 2.30 亿元，较上年同期下降 51.13%；
归属于公司股东的净利润为亏损 2.33 亿元，较上年同期相比亏损下降 3.90% 。
经审核，监事会认为公司《2023 年半年度报告》的编制和审核程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不适用
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2023 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现对 2023 年度监事会工作 进行总结，制定了《2023 年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》（公告编号：2025- 005）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不适用
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：
2023 年度，公司实现营业收入 6.34 亿元，较上年同期下降 29.44%；归
属于公司股东的净利润为亏损 4.61 亿元，较上年同期相比亏损下降 43.00% 。
经审核，监事会认为：公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律法
规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2025-006）和 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不适用
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不适用
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：
经审核，监事会认为：公司的 2023 年度拟不进行利润分配的决定符合有
关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存 在损害公司和股东利益的情况，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将 该利润分配预案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》 （公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不适用
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
公 司 2023 年 度 合 并 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 期 末 余 额 为 -
11,328,423,335.08 元，公司实收股本总额 1,205,476,595.00 元，未弥补亏损 已达到实收股本总额的三分之一。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之 一的公告》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不适用
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债
的议案》
1.议案内容：
经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及预计 负债符合《企业会计准则》和有关规定，符合公司的实际情况，能够充分、公 允地反映公司的资产状况，该事项的决议程序合法合规，不存在损害公司及全 体股东利益的情况。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准 备及预计负债的公告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不适用
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于<董事会关于对 2022 年度非标意见审计报告涉及事项影
响已消除的专项说明>审核意见的议案》
1.议案内容：
监事会对 2022 年审计报告非标意见所述事项影响的消除情况及董事会发
表的专项说明进行了认真核查，发表意见如下：公司董事会对相关事项的说明 客观反映了该事项的实际情况，符合中国证券监督管理委员会、全国中小企业 股份转让系统颁布的相关规定，公司监事会对董事会所作的专项说明无异议。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于<董事会关于对 2022 年度非标意见 审计报告涉及事项影响已消除的专项说明>审核意见的公告》（公告编号：2025- 013）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不适用
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：
2024 年半年度，公司实现营业收入 2.37 亿元，较上年同期增加 3.02%；
归属于公司股东的净利润为亏损 375.46 万元，较上年同期相比亏损下降 98.39% 。
经审核，监事会认为公司《2024 年半年度报告》的编制和审核程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不适用
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《郑州华晶金刚石股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。
郑州华晶金刚石股份有限公司
监事会
2025 年 2 月 7 日
查看PDF原文
