佳纸5:第六届监事会第六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-002

 证券代码：400053        证券简称：佳纸 5      主办券商：招商证券
                佳木斯金地造纸股份有限公司

              第六届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 24 日 以电话方式发出

5.会议主持人：帅建伦
6.召开情况合法合规性说明：

  会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资的议案》
1.议案内容：

  子公司绿色空间能源发展（成都）有限公司拟使用自有资金 160 万元，通过增资的方式取得海环深远海工船养殖（乐东）有限公司（以下简称“标的公司”）160 万元出资，占本次交易后标的公司股权比例为 4.00%。


                                                                          公告编号：2025-002

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决
 本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  为满足主管部门对会计师事务所轮换的规定，公司拟变更 2024 年度会计师事务所。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  佳木斯金地造纸股份有限公司第六届监事会第六次会议决议

                                          佳木斯金地造纸股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2025 年 2 月 7 日