金信瑞通:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-006

证券代码：833801        证券简称：金信瑞通        主办券商：山西证券
              北京金信瑞通科技股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：北京金信瑞通科技股份有限公司安徽分公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚晓辉
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召集、召开,出席会议人员资格、召集人资格,及会议的表决程序等事项,均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、政策性文件的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数18,999,600 股，占公司有表决权股份总数的 94.9980%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


                                                                          公告编号：2025-006

    3.公司董事会秘书列席会议；

  公司全体高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 18,999,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《北京金信瑞通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

                                        北京金信瑞通科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 2 月 10 日