公告编号：2025-005
证券代码：837035 证券简称：ST 宏乾 主办券商：中航证券
广东宏乾科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：施金佑
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数31,155,920 股，占公司有表决权股份总数的 62.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公告编号：2025-005
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名庄少冰为公司董事的议案》
1.议案内容：
陈德辉先生因个人原因申请辞去公司董事职务，经公司董事会提名，拟提名庄少冰先生为公司第四届董事会董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日至第四届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司于2025年1月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-002）。2.议案表决结果：
同意股数 31,155,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
陈德辉 董事 离职 2025 年 2 月 2025 年第一次临 审议通过
10 日 时股东大会
庄少冰 董事 任职 2025 年 2 月 2025 年第一次临 审议通过
10 日 时股东大会
四、备查文件目录
《广东宏乾科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》
公告编号：2025-005
广东宏乾科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 10 日
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