公告编号：2025-007
证券代码：837704 证券简称：三卓韩一 主办券商：长城证券
天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：魏枫频
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数45,483,181 股，占公司有表决权股份总数的 84.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-007
其他高级人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议
案。 》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名魏枫频、魏俊峰、金光、宋春梅、周静为公司第四届董事会董事候选人。任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人魏枫频、魏俊峰、金光、宋春梅、周静均为连选连任。
公司董事会对董事候选人进行了任职资格审查，上述 5 名候选人均不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任董事的其他情形，符合《公司法》及《公司章程》等规定的董事任职标准。在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-004）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,483,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议
案。 》
公告编号：2025-007
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》及相关规定进行换届选举。监事会提名方晓燕、张玉配为公司第四届监事会股东代表监事候选人。方晓燕、张玉配将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。方晓燕、张玉配均为连选连任。
公司监事会对监事候选人进行了任职资格审查，上述 2 名股东代表监事候选人均不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合《公司法》及《公司章程》等规定的监事任职标准。
在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-004）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,483,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。
天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 10 日
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