嘉博设计:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-005

证券代码：839537        证券简称：嘉博设计      主办券商：兴业证券
                嘉博联合设计股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李日强
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《嘉博联合设计股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数74,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


                                                                          公告编号：2025-005

    3.公司董事会秘书列席会议；

  总经理等高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更 2024 年年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见2025年1月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-001）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 7490 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《嘉博联合设计股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

                                            嘉博联合设计股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 2 月 10 日