豪家股份:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-006

证券代码：874053        证券简称：豪家股份      主办券商：国元证券
                安徽豪家管业股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张德龙
6.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》《公司章程》 和《股东大会议事规则》，所作决议合法有效。本次会议召开不需要相关部门 批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数53,727,407 股，占公司有表决权股份总数的 99.9983%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


                                                                          公告编号：2025-006

    3.公司董事会秘书列席会议；

    4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司全称、经营范围并修订<公司章程>及其附件的
  议案》
1.议案内容：

    详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
 （http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章 程>公告》（公告编号：2025-002）,《关于拟变更公司全称的公告》（公告编号： 2025-004）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 53,727,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、备查文件目录

    1、《安徽豪家管业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

                                            安徽豪家管业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 2 月 10 日