电老虎网:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-010

证券代码：835192        证券简称：电老虎网    主办券商：长江承销保荐
            江苏电老虎工业互联网股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴邦江
6.召开情况合法合规性说明：

  本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准。（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数14,683,200 股，占公司有表决权股份总数的 68.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2025-010

  公司其他高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
 （一）审议通过《关于拟注销全资子公司重庆虎翅云工业互联网有限公司》议
    案
1. 议案内容：

  详见公司于2025年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏电老虎工业互联网股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-002）。

  2.议案表决结果：

  同意股数 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况:

  本议案涉及关联交易，关联股东吴邦江、王惠兰、吴宇翔、南京邦耀管理咨询中心（有限合伙）需回避表决。
三、备查文件目录
《江苏电老虎工业互联网股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

                                    江苏电老虎工业互联网股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 2 月 10 日