公告编号：2025-001
证券代码：832558 证券简称：爽口源 主办券商：开源证券
甘肃爽口源生态科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 7 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 24 日以口头方式发出
5.会议主持人：董事长吕斐斌女士
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》 的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年拟向银行贷款暨关联担保的议案》
1.议案内容：
公司拟在未来一年内向银行申请不超过公司最近一个会计年度经审计资 产总额 50％的银行贷款。前述不超过公司最近一个会计年度经审计资产总额
公告编号：2025-001
50％ 的向银行借贷事宜指实际取得的借款本金总金额，若公司向银行申请借 款的方式为获取授信额度的，则为申请获取的总授信额度不超过公司最近一个 会计年度经审计资产总额的 100%，且公司实际获取的借款本金总额不超过公 司最近一个会计年度经审计资产总额的 50％。其中，以公司房产、土地、设备 等资产提供抵押担保、反担保融资额度不超公司最近一个会计年度经审计资产 总额的 50％。公司的子公司向银行贷款亦包括在内。关联方吕斐斌、尚永强夫 妇无偿为公司向银行申请授信或贷款提供抵押、信用、质押担保或反担保。同 时，提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同、协议。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事吕斐斌回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关联方无偿向公司提供财务资助的议案》
1.议案内容：
根据实际生产经营情况，公司部分股东、董事、监事、高级管理人员 2025
年无偿向公司提供财务资助不超过人民币 8,000.00 万元。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联方无偿向公司提供财务资助属于公司纯受益行为，关联董事无需回避 表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2025 年 2 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2025-001
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
甘肃爽口源生态科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议
甘肃爽口源生态科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 10 日
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