公告编号：2025-004
证券代码：838767 证券简称：荣尧智慧 主办券商：申万宏源承销保荐
天津荣尧智慧科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日
2.会议召开地点：天津市和平区新兴路 13 号 8 号楼 7 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高峰
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数41,544,656 股，占公司有表决权股份总数的 98.9158%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-004
公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司原聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，公司与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）双方友好协商，决定亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司财务审计机构。根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所。聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 41,544,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
1、《天津荣尧智慧科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。
天津荣尧智慧科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 10 日
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