公告编号：2025-003
证券代码：832479 证券简称：长荣农科 主办券商：渤海证券
山西长荣农业科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、 其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场会议方式召开。
公告编号：2025-003
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2025 年 2 月 25 日 10 时
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832479 长荣农科 2025 年 2 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
山西省运城市盐湖区学苑路万利大厦写字楼 1609 室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由股份公司提供担保的议案》
为促进新疆长荣饲料有限公司（以下简称“新疆长荣”）平稳运营，山西长荣农业科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）所属控股子公司新疆长荣饲料有限公司向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 1200万元综合授信额度，授信期限：1 年。
公告编号：2025-003
详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保的公告》（公告编号：2025-002）。
议案不涉及关联股东回避表决。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。
2、自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二） 登记时间：2025 年 2 月 25 日 08 时 30 分至 10 时 00 分
（三） 登记地点：山西省运城市盐湖区学苑路万利大厦写字楼 1609 室
四、 其他
公告编号：2025-003
（一） 会议联系方式：
联系人：贾志杰
联系地址：山西省运城市盐湖区学苑路万利大厦写字楼 1609 室
邮编：044000
（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理
五、 备查文件目录
《山西长荣农业科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
山西长荣农业科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 10 日
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