公告编号：2025-006
证券代码：832049 证券简称：广德环保 主办券商：开源证券
江西省广德环保科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：甘力南
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议通知已于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上予以披露。本次股东会召开的时间、表决议案等与通知相符。本次会议的召集和召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数34,070,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2025-006
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向金融机构申请 2025 年综合授信额度的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展与流动资金的需要，公司拟在 2025 年度内向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 30000 万元的综合授信，并在前述核定授信额度内签订借款合同。公司拟以自有房屋的所有权及土地使用权为前述合同提供抵押担保。授信及借款合同的具体金额、期限、利率等以公司与相关金融机构签订的合同为准。
同时，公司接受股东提供无偿担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十四条之规定，公司接受股东提供无偿担保的，免于将该担保事项提交股东大会审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的审计
机构，聘期为一年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
公告编号：2025-006
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于子公司拟申请银行综合授信暨关联担保的议案》
1.议案内容：
公司全资子公司南城广德新材科技有限公司因业务发展与流动资金的需要，拟在 2025 年度内向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 3000 万元的综合授信，并在前述核定授信额度内签订借款合同。子公司拟以自有房屋的所有权及土地使用权为前述合同提供抵押担保。授信及借款合同的具体金额、期限、利率等以公司与相关金融机构签订的合同为准。同时，母公司及股东为子公司 2025年综合授信提供无偿担保。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《江西省广德环保科技股份有限公司 2025 第一次临时股东大会决议》
江西省广德环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 10 日
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