公告编号：2025-005
证券代码：833809 证券简称：白山国旅 主办券商：恒泰长财证券
延边白山国际旅行社股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 7 日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵万春
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数18,195,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公告编号：2025-005
无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《债权债务及合同权益处置协议书》
1.议案内容：
基于双方良好的合作关系,延边白山国际旅行社股份有限公司(以下简称“公司”)与北京阿里郎国际旅行社有限公司(以下简称“阿里郎”)于 2020 年 9 月17 日签订《借款协议》，公司向阿里郎提供借款人民币 100.00 万元，用于其资金周转需要，借款期限自2020年9月21日至2020年12月21日，月利息为1.00%，延期还款月利息为 1.20%。经过疫情三年多的影响，朝鲜海关贸易一直处于闭关
状态，经济贸易受到严重影响，因此将还款日期延期至 2024 年 12 月 21 日。后
经协商签订《债权债务及合同权益处置协议书》自 2025 年 1 月 1 日起，以债务
总额 129 万元为基数，按照月息 1%计算利息，于 2025 年 12 月 30 日还清本协议
项下债务总额及由此产生的利息。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,195,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，参会股东均为非关联股东，因此本议案不回避。（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据业务发展需要和战略规划，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构。2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,195,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
公告编号：2025-005
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东和记录人签字确认并由公司盖章的《2025 年第一次临时股东大会决议》。
延边白山国际旅行社股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 10 日
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