公告编号：2025-004
证券代码：430078 证券简称：君德同创 主办券商：国信证券
北京君德同创生物技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日
2.会议召开地点：北京市海淀区上地三街九号嘉华大厦 B601 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨立彬
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数18,506,627 股，占公司有表决权股份总数的 83.937%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
公告编号：2025-004
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司为固安君德同创生物工程有限公司向中国农业银行股份有
限公司固安县支行申请流动资金贷款提供连带责任保证担保议案》
1.议案内容：
固安君德同创生物工程有限公司向中国农业银行股份有限公司固安县支行申请流动资金贷款人民币 3000 万元整。本公司提供的担保为连带责任保证担保;保证期间为主债务履行期届满之日起三年。保证范围为实际发生所有债务，包括主债务、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、授信人实现债权的费用等。2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,506,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《北京君德同创生物技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议及会议记录》
北京君德同创生物技术股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 10 日
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