公告编号：2025-002
证券代码：833855 证券简称：三楷深发 主办券商：财达证券
河北三楷深发科技股份有限公司
关于申请银行贷款暨关联方担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
因公司经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司石家庄分行申请流动资金贷款 300 万元，用于日常经营周转，期限 12 个月。由实际控制人马国栋及其配偶乔俊茶提供全额连带责任保证担保，追加河北金铎建设工程有限公司连带责任保证担保。
（二）表决和审议情况
公司于 2025 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于
申请银行贷款暨关联方担保的议案》。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0
票。本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”关联董事马国栋无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
公告编号：2025-002
名称：河北金铎建设工程有限公司
住所：石家庄市栾城区中兴大道 29 号综合楼 301 室
注册地址：石家庄市栾城区中兴大道 29 号综合楼 301 室
注册资本：3880 万元
主营业务：建设工程施工；特种工程专业承包；铁路工程、土石方工程、市政工程、道路工程、防腐防水保温工程等
法定代表人：谢红
控股股东：河北三楷深发科技股份有限公司
实际控制人：马国栋
关联关系：公司全资子公司
信用情况：不是失信被执行人
2. 自然人
姓名：马国栋
住所：河北省石家庄市裕华区
关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理
信用情况：不是失信被执行人
3. 自然人
姓名：乔俊茶
住所：河北省石家庄市裕华区
关联关系：：公司实际控制人、董事长、总经理马国栋配偶
信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据
为公司申请银行贷款无偿提供担保，不向公司收取担保费用，也不需要公司提供反担保，属于公司纯获益行为，不存在损害公司及其他股东的情形。
公告编号：2025-002
（二）交易定价的公允性
关联方无偿提供担保，属于公司纯获益行为。
四、交易协议的主要内容
交易协议的具体内容由公司与银行协商确定，并根据相关规定签署协议。五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的
为满足公司经营发展和经营资金需求，公司拟向银行申请流动资金贷款。（二）本次关联交易存在的风险
为公司申请银行授信无偿提供担保，不向公司收取担保费用，也不需要公司提供反担保，不存在新增风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响
上述交易主要为满足公司日常经营资金需求，补充流动资金，有利于增强公司抗风险能力，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大不利影响。
六、备查文件目录
《河北三楷深发科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
河北三楷深发科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 10 日
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