公告编号：2025-006
证券代码：838514 证券简称：ST 瑞祥 主办券商：方正承销保荐
新疆瑞祥智能制造股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 6 日
2.会议召开地点：新疆昌吉州昌吉市昌五路 30 号工业园公司办公室二楼会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吉伟成先生
6.召开情况合法合规性说明：
公司第四届董事会第七次会议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数7,444,800 股，占公司有表决权股份总数的 79.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2025-006
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司 2023 年财务报告审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙人），根据公司战略发展规划以及 2024 年度财务审计工作安排，公司拟变更会计师事务所，拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2024 年年度财务报告审计机构，负责公司 2024 年度财务报告的审计工作。
具体内容详见公司 2025 年 1 月 20 日披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》
（公告编号：2025-001）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,444,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展及经营的正常所需，公司预计 2025 年拟向关联方新疆吉瑞祥科技股份有限公司、新疆嘉晟合投资（集团）有限公司发生日常性关联交易，
具体内容详见公司 2025 年 1 月 20 日披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易
的公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 2,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号：2025-006
本议案涉及关联事项，关联股东吉伟成需回避表决，回避表决股份数
4,744,800 股。
三、备查文件目录
《新疆瑞祥智能制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》
新疆瑞祥智能制造股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 10 日
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