公告编号：2025-008
证券代码：838168 证券简称：快鱼电子 主办券商：开源证券
北京快鱼电子股份公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 25 日 9:30-10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2025-008
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838168 快鱼电子 2025 年 2 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市海淀区闵庄路 3 号 101 幢 4 层
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》
因公司未来战略规划以及业务经营需要，公司拟变更公司名称为快鱼电子股份公司。同时拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并依法向市场监督管理部门办理工商变更登记手续。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京快鱼电子股份公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-006）、《北京快鱼电子股份公司拟变更公司全称的公告》（公告编号：2025-007）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
(1）自然人股东持本人身份证、持股凭证；
公告编号：2025-008
(2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签名的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
(3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、持股凭证；
(4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签名的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、持股凭证。
（二）登记时间：2025 年 2 月 25 日 9:30-10:00
（三）登记地点：北京市海淀区闵庄路 3 号 101 幢 4 层
四、其他
（一）会议联系方式：010-56764342
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录
《北京快鱼电子股份公司第四届董事会第五次会议决议》
北京快鱼电子股份公司董事会
2025 年 2 月 10 日
查看PDF原文
